الرافدين: باشرنا بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الالكترونية.

وقال المصرف في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إنه “في إطار التزامه بتعزيز الحوكمة والامتثال، شارك مصرف الرافدين بصفته الراعي الرسمي في أعمال المؤتمر الثاني للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، الذي انعقد في العاصمة بغداد، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع المصرفي والمالي، وخبراء دوليين في الحوكمة والرقابة”.

وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، أكد المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين، بحسب البيان، أن “المصرف باشر بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الالكترونية الذكية، بما يضمن الرصد الفوري والتحليل الدقيق للتعاملات المالية المشبوهة دون تدخل بشري، ما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة الداخلية”.

وأشار إلى، أن “المصرف قطع أشواطًا مهمة في بناء هيكل حوكمة مؤسسية متين يقوم على مبادئ الشفافية والاستقلالية والنزاهة، ويتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، إلى جانب إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية يغطي الجوانب التشغيلية والسمعة والامتثال، بالتعاون مع بيوت خبرة دولية مرموقة”.

وأكد المدير العام، أن “المصرف اقتنى مؤخرًا منظومات متقدمة للـ AML (مكافحة غسل الأموال) والـ GOAML، بالتنسيق مع مؤسسات دولية مختصة، تُمكّنه من الكشف المبكر والفعال عن أي نشاط مالي مريب، بما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير الامتثال العالمية”.

وأضاف البيان، أن “المؤتمر شهد مجموعة من المداخلات التي تناولت أهمية ترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال في العمل المصرفي، وضرورة مواجهة غسل الأموال بوصفها أحد التحديات الجوهرية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني”